第1篇 集團公司制度管理工作條例
集團有限公司制度管理工作條例
第一章總則
第一條為實現規范化管理,使制度工作有統一、明確的依據,特制訂本條例。
第二條本條例適用于集團公司及所屬各分(子)公司、部門的制度管理工作。
第二章制度管理
第三條制度化管理概念及目的
(一)制度化管理:是指依據本公司的企業理念、綱領、經營宗旨,在充分考慮公司的現狀、發展的基礎上,制定各類文件化的管理規章,以形成健全、統一、規范、相對穩定的管理體系,通過對該體系的嚴格實施和不斷完善,達到公司管理有序、高效的目的。
(二)制度:是指圍繞公司經營目標,為實現高效、規范管理而制定的各類章程、制度、規定、程序、標準、細則及相關表格等總稱。
(三)目的和意義:
1、使公司的各項管理程序化、標準化,減少工作中的無序性、盲目性、隨意性;
2、明確界定各管理層垂直指揮、橫向聯絡之間的權責關系,減少內耗,提高工作效率;
3、系統地建立、研究公司的管理模式,使公司管理水平的每一次提升都有一堅實的平臺。
第四條制度管理實行分級管理制
(一)集團公司基本規章制度(含集團公司基本制度,各系統管理制度,跨公司、部門管理制度)由總經辦體系辦負責管理,并組織編寫與頒布。
(二)各公司、部門流程性規章制度以及流程支持性規章制度由各公司、部門行政人事負責人或企管辦負責管理,并組織編寫與頒布。
第五條制度管理參照iso9001管理模式進行管理,并尋求與iso9001模式進行有效結合。
第六條制度建設遵循三個有利于的原則:有利于提高工作效率,縮短工作流程,減少不必要的接口;有利于創新及持續改善,防止守舊與不主動;有利于人才的成長和個人能力的彰顯。
第七條集團公司的管理遵循制度化、規范化管理的原則,堅持管理執行的依據是公司規章制度。
第八條制度管理基本要求
(一)'以制度作為一切工作的指南'
(二)'所有崗位運行之前必須先有制度,若無制度則應及時編制或申請編制'
(三)'出現管理問題,先看有無制度,有制度的按制度執行;沒有制度的判為管理失職;有制度但不合理也屬管理失職'
第九條制度的權威性:任何一項制度的制訂、頒布、批準必須嚴格執行制度制訂程序,同時頒布者、批準者亦必須是授權的,任何部門不得違反程序擅自頒布制度。
(一)集團公司總經辦體系辦為集團公司基本規章制度的頒布者,由集團公司總裁授權。
(二)集團公司基本規章制度的批準者,由集團公司總裁明確授權給集團公司總裁辦公會成員,實行制度會簽制。
(三)各公司、部門流程性規章制度以及流程支持性規章制度,由各公司、部門總經理審批,但其管理制度須到集團公司總經辦體系辦審核或備案。
第十條制度的有效性:任何制度產生和存在的前提是它必須對實際管理有效,能服務于公司目標的實現,不得頒發空洞無適用價值的制度。
第十一條制度的強制性:規章制度一旦生效,在其更改前,必須無條件執行;若存在不合理的地方,應以書面形式反饋到制度總經辦門,可作為后期修訂依據。
第十二條制度的平等性:規章制度無例外性原則,人人在制度面前平等。
第十三條制度的持續性(一致性):各項規章制度之間相關連的部分,管理尺度、標準及懲罰條例必須一致,任何公司、部門不得無視公司基本制度去自創制度,從而背離公司管理。
第十四條制度的可行性:任一規章制度的條文必須是可以執行的,不能執行的條文或法規需及時修改或廢止,以確保制度的可行性。
第十五條制度的可監督性:任一制度的執行,必須會有相關執行結果反映,而不是泛泛而談,沒有實際內容。
第十六條制度的可衡量性與彈性:制度的制訂必須有尺度、有標準,能夠區分有無觸犯,能量化的指標必須量化;任一規章制度都不可以完全絕對化,都有一個精確度,在精確度允許的范圍內有一定的彈性,這種彈性只是為了平衡管理、提高效率、增加解決問題的需要,而不是無限制的彈性,從而影響制度的權威性和嚴肅性。
第十七條新否定舊的原則:與新制度相矛盾的舊制度,在新制度實行后一律廢止,不得存在多種雷同制度重復頒發、同時并存現象。
第十八條相對穩定性原則:制度一旦制訂即應保持其相對穩定,臨時性規定不得以制度形式出現,而應以通知等形式發放。
第三章制度制訂流程
制度制訂流程圖
第十九條立項調查
為確保制度的嚴肅性,任何一項制度產生以前均須進行立項調查。對制度所涉及的事物范圍、客觀環境、目前正在運行的制度或慣例存在的優劣等問題進行實地調查,以作為制度編制依據與參考。
第二十條擬定初稿
制度編寫人員在進行調查分析后,根據情況和目的制訂出詳細的條文,這些條文須符合編寫原則和規定的格式。
第二十一條討論定稿
對于擬定好的制度初稿,須組織制度涉及到的部門人員進行討論,討論該制度實行后可能出現的正負面效果,目的是為了最大限度地取得正面效果,減少負面影響。經過深入調查討論后的制度,形成定稿。
第二十二條報上級批準
(一)集團公司基本規章制度,由集團公司總裁辦公會成員會簽。
(二)各公司、部門流程性規章制度,經過集團公司總經辦體系辦核準后,由各公司、部門總經理審批。
(三)各公司、部門流程支持性規章制度,由各公司、部門總經理直接審批。
第二十三條頒布
上級批準后,統一以標準格式,進行有效編號,加蓋制度專用章,頒布下發,并注明正式生效日期。
也可采用電子郵件方式發放,但須嚴格控制發放范圍,且原件必須加蓋制度專用章。
第二十四條正式運行
制度正式生效后,由相關職能主管部門負責本職能管理系統內制度的監督執行,總經辦負責全公司制度執行的監督工作。制度總經辦門要及時收集制度運行信息,迅速做出解釋和調整。
第二十五條修正或廢止
制度運行中,因情況的變化可對制度提出修改意見或廢止。若制度在執行過程中已不適應公司管理需要,各相關部門或公司領導可以向制度總經辦門建議,建議或申請修改或廢止該項制度。經調查研究報上級批準后,總經辦體系辦對該制度進行修改或廢止,需修改的制度按照制訂程序進行。
第四章制度的編寫要求
第二十六條關于同問題制度的數量要縮小到最
低限度,以便于制度的系統化和統一性。
第二十七條從屬性制度及細則盡量與主要程序性制度同時編寫;非同步編寫時須考慮到制度的一致性和關聯性。
第二十八條一項制度應有共同的內容,存在同一的規定對象,一項制度盡量不要規定兩個以上不相干或關聯性不強的問題。
第二十九條新制度的編制要查找前期制度和相關制度,以更好地進行制度間的銜接;還要查找相關的法律,盡量避免與法律相沖突。
第三十條制度編寫應以統一格式發放,具體按總經辦體系辦規定執行。
第三十一條制度的基本結構是條文,一個完整的規定盡量不要在兩句或更多的條文中分述。條文性制度依次按'第××章'、'第××條'、'(一)、(二)、(三)'、'1、2、3'來劃分章、節、段、句;若制度針對的問題單一或內容不多時可直接以條款形式,而不必分章;表格圖表性制度則直接表示。
第三十二條所有制度總則里須有該制度的'目的'和'適用范圍';'相關職責'和'術語解釋'可根據需要進行增減。
第三十三條'具體條文'是制度的主要內容,若涉及的問題較多,可劃分若干節。
第三十四條'附則'里的條款可根據制度需要進行選擇,但須有'監督執行部門'。
(一)與相關制度的關系
第2篇 建設集團公司圖書借閱制度
建設集團公司圖書借閱制度
為更好的營造良好學習氛圍,提高全員的綜合素質,豐富員工業余文化生活,公司決定成立員工“讀書吧”,方便大家在閑暇之時多些閱讀。
“讀書吧”簡介:“讀書吧”是公司員工的圖書館,匯集了大量的精品名著書籍,現主要分為:建筑工程、社會、文學等。隨著時間的推移,“讀書吧”將會不斷豐富、增加圖書的種類及數量,希望能夠滿足大家的需要,也希望能營造出良好的學習氛圍,更希望大家能夠從中體會到學習的樂趣,閱讀的喜悅。
開放時間:20**年**月**日正式開放,請大家仔細閱讀圖書借閱制度。
借閱對象:公司所有在職員工
公司圖書借閱制度
為營造良好學習氛圍,豐富員工業余文化生活,加強圖書管理,提高圖書使用效率,提升員工整體文化素養,創建學習型企業,特制定本制度。
一、公司所有圖書由人力資源合約法務部負責管理。所有圖書編號登記入冊,并編制目錄在公司管理圖書館中展列,供本公司在職員工查閱。
二、公司所有圖書借閱者僅限公司在職員工,概不外借,所有書目均可借閱。
三、借閱要求:一人一次限借1本,借期1個月,期滿后,經圖書管理員同意后可辦理續借手續,續借期限同樣也為1個月。
四、借閱時間:每周一到周六14:30―17:00。
五、借閱辦法:員工根據公司“讀書吧”的圖書目錄選定圖書,并到管理員處辦理借閱手續。
六、員工在借閱過程中,應愛護圖書,不得在書中批改、圈點、劃線、涂寫,如發生丟失、污損,照價賠償。七、調離公司的職工必須歸還借閱圖書后,方可辦理調離手續,若遺失圖書,照價賠償。
*集團有限公司
第3篇 集團公司報刊雜志管理制度
集團公司報刊、雜志管理制度
第一條 人事行政部根據公司發展及各部門實際需要,每半年提出報刊、雜志訂閱計劃,并呈報總經理審核后統一由人事行政部指定專人辦理訂閱工作;
第二條 人事行政部前臺秘書每日負責將公司所訂報刊、雜志及來信來函認真及時分發并對掛號、特快專遞作好詳細登記;
第三條 各部門所訂閱報紙及內刊,應在被閱后于規定處放置整齊,嚴禁隨意丟棄;
第四條 公司購置的各類業務書籍,統一由人事行政部專人分類、管理,員工須在辦理完畢登記手續后借閱并按時歸還;
第五條 員工應在'愛護、珍惜'的前提下借閱業務書籍,若有故意撕破、損壞書刊者,一經查出將按'員工手冊'予以處罰;
第六條 本制度由人事行政部負責草擬并管理、解答。
第4篇 集團建設公司安全生產制度
建設集團公司安全生產制度
一、制定安全生產方針政策,健全安全生產組織。
二、進地安全培訓教育,開展安全生產監測檢查。
三、安全生產措施編制,傷亡事故統計分析。
四、對生產過程中不安全因素研究、消除、控制、預防工傷事故發生的措施。
五、對使用新材料、新設備、新工藝,事先對存在不安全因素或可能出現傷亡事故作出充分估計,制定政策、完善、保護措施。
六、根據工程特點、施工環境、施工條件、施工方法等編制有針對性的施工安全技術措施。
七、鑒別、評價、控制或消除生產勞動過程中的有害因素,使勞動條件符合衛生要求。
八、盛夏做到防暑降溫,寒冬做好防寒保暖工作。
九、對從事有毒有害作業人員,每年進行健康檢查。
第5篇 集團公司對外經濟合同管理制度
集團公司對外經濟合同管理制度
1、目的
進一步規范集團公司對外經濟合同管理,以降低經營風險,防止損失,保障集團公司的合法權益不受侵害。
2、范圍
本標準規定了合同訂立的規范要求、合同訂立前的審批、合同的履行與變更以及合同的管理。
本制度適用于集團公司范圍內各類合法有效的對外經濟合同及協議(以下統稱合同),與合同事宜有關的往來信件、電報、電話記錄、圖表等。主要包括但不限于:產品銷售合同、廢舊物資出售合同、采購合同、工程施工合同、委托外加工合同、技術、勞務合同、對外投資、融資合同等,但不包括集團公司內部的勞動合同、保密協議、經濟責任制合同等。
3、規范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準。然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
q/jsg0119―2007法律事務管理實施細則
4、合同管理職責
4.1法定代表人職責
4.1.1解決合同管理工作中的重大問題。
4.1.2按照審批權限批準對外訂立的合同,指導處理重大合同糾紛。
4.1.3授權委托人員對外簽訂合同。
4.1.4定期或不定期了解合同的簽訂、履行及管理情況。
4.2法律事務部職責
4.2.1制訂合理有效的合同管理制度。
4.2.2制訂集團的標準合同文本。
4.2.3負責合同簽訂前的法律審核。
4.2.4定期或不定期監督檢查各部門合同訂立和管理情況。
4.2.5參與重大合同談判。
4.2.6參與處理重大合同糾紛。
4.3合同訂立單位職責
4.3.1起草合同并按程序報審批。
4.3.2依法簽訂、變更、解除屬本單位負責的合同。
4.3.3認真執行合同條款,并定期自查合同履行情況。
4.3.4做好合同的臺帳登記、統計、歸檔工作。
4.3.5發現不符合法律規定的合同行為,及時向上級領導報告。
4.3.6處理合同糾紛的協商、索賠、更改、調解,協助處理合同糾紛的仲裁、訴訟等。
4.3.7按期統計、匯總本單位合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況,并向領導匯報。
4.4財務部門職責
4.4.1審核財務憑證的合法性、有效性。
4.4.2嚴格執行合同中的付款、收款規定。
4.4.3加強與合同訂立單位的聯系,及時通報合同履行中的應收應付情況。
4.4.4做好與合同有關的應收應付款項的統計、分析,提出處理建議。
4.5印章管理部門職責
4.5.1對經過了審核、批準的合同蓋章,對違反審核、批準程序的合同一律不得蓋章。
4.5.2做好合同用印登記。
5、合同審批權限
5.1集團本部各類對外經濟合同按照附表規定的權限進行審批。
5.2根據公司章程需要報經股東會、董事會批準的按照公司章程規定的程序進行。
5.3對于只有單價沒有總額的合同,一律由集團分管領導及以上領導審批。
5.4各審批權限者可根據具體情況將合同提交上級領導審核,但不是將自己的權限再向下授權。
5.5為規避審批而拆分合同金額的,根據集團公司規定追究其責任。
5.6各子公司合同審批權限按照子公司《總經理工作細則》的規定執行。
5.7本規定明確的是合同簽定文本的審批權限,對于合同涉及的具體業務是否開展、如何開展等事項仍按原相關制度執行。
6、合同管理基本原則
6.1簽訂合同,必須遵守法律、法規及公司規章制度。
6.2集團公司或子公司是簽訂合同的主體,業務部門(包括分公司、分廠、辦事處)不得以本部門名義簽訂合同。
6.3除下列業務外,必須簽訂書面合同,嚴格禁止不簽書面合同就支付預付款:
6.3.1先收錢后發貨的銷售業務,但該業務需經審批權限者簽字審批同意。
6.3.2生產、辦公所需即時、零星采購(5000元人民幣以內)。
6.4書面合同必須加蓋公司合同專用章或公章,禁止合同上加蓋部門印章。
6.5禁止簽訂虛假業務內容的合同。
7、合同訂立的規范要求
7.1對外簽訂合同必須是集團公司、子公司的法定代表人,或法定代表人委托的代理人(一般由銷售、供應、基建規劃部等單位的中層及以上領導,或業務員作為代理人),委托代理人在授權范圍內行使對外簽約權。無權或超越權限對外簽訂合同,作為違紀行為處理;造成集團公司損失的,追究責任人經濟責任,嚴重的追究法律責任。
7.2在對外經濟合同簽訂前,經辦人必須認真了解、審查對方當事人的情況,包括:對方當事人的主體資格、經營范圍、履約能力以及資信情況、對方簽約人的簽約權限等。
7.3合同文本必須參照法律事務部制作的各類合同的范本起草。合同內容由雙方約定,條款必須包括:合同雙方的名稱(或姓名)和住所;標的;數量;質量、驗收標準、計量單位、付款方式;價款或報酬;履行期限、地點和方式;違約責任;解決爭議的方法。如對合同范本更改的內容、補充協議的內容涉及集團公司責任承擔等法律風險的,須由法律事務部審核確認后執行。
7.4集團公司及所屬各單位的合同必須按順序編號,防止漏失。
7.5合同及其有關的書面材料,應當語言規范,字跡(符號)清晰,條款完整,內容具體,用語準確、無歧義。
7.6訂立依法可以設定擔保或者對對方當事人的履約能力沒有把握的合同,必須要求對方當事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應形式的有效擔保。
7.7對方當事人提供的保證人,必須是法律許可的具有代為清償債務能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務能力須參照本制度的規定進行審查。
8、合同訂立前的審核、審批
8.1按照合同金額大小,集團公司合同分為10萬元以下合同、10萬元以上合同兩類。
8.2合同金額10萬元以下(國內
銷售合同金額50萬以下)合同的審批流程如下:
填寫合同
審批單
領導審批
審批
起草合同
8.3合同金額10萬元以上(國內銷售合同金額50萬以上)合同審批流程如下:
起草合同
填寫合同
審批單
法務審核
領導審批
10萬元以上合同如果使用集團合同文本簽訂且對其內容未進行刪改的,也可不經法務審核直接送領導審批。
8.4法律事務部主要對合同以下內容進行審核:
1)合同條款的完備性、準確性;
2)合同文本的標準化、違約條款及訴訟條款;
3)其它存在法律風險的條款。
為了確保合同的審核質量,業務員應當在正式簽約前報法務審核,不得將已蓋有對方印章的合同報審核。
8.5業務部門認為合同不能按照法務審核意見修改的,由業務部門負責人或分管領導根據業務實際需要決定是否采納法務意見進行修改。
9、合同簽署、用印及歸檔
9.1合同代理人必須在合同尾部“委托代理人”處簽字。非經分管領導批準,業務員不得攜帶空白蓋章合同書或公章(合同專用章)外出簽訂合同。
9.2合同憑審批后的合同審批單申請用印。
9.3合同簽訂后,我方必須至少持有1份合同原件。通過傳真簽訂的合同,原則上要求對方將合同原件郵寄給我方。年度合同必須用書面形式簽訂,嚴禁使用傳真、電子郵件等形式簽訂。
9.4業務部門應確定一名專職或兼職合同管理員,負責合同的整理歸檔。合同管理員須收集和歸檔各種有關的合同資料,包括但不限于如下資料:
1)合同正副文本及附件;
2)合同文本的簽收記錄;
3)對方的名片、廠家介紹、產品介紹等資料、各類廣告、宣傳資料、各類通訊工具號碼等;
4)與合同有關的來往文書、電報、電傳、信函、電話記錄都應作為履約證據留存。
5)合同履約情況,除妥善保存有關收付憑證外,還要做好履約記錄。
6)對方當事人提供的未經我方合同承辦人見證而復制的或未與原件核對無異的復印資料。
7)變更、解除合同的協議(包括文書、函電)等,均應及時建檔,妥善保管。
10、合同的履行與變更
10.1合同付款依據必須具備品質確認,數量準確,付款憑證合法,驗收通過,使用單位無異證明。
10.2嚴格執行集團公司有關設備驗收、入庫驗收、內部項目驗收等制度及合同規定,做好有關驗收工作,無論是貨物貿易、服務、咨詢,還是工程竣工等均應嚴格驗收手續,同時以書面形式保留驗收資料。
10.3合同執行中,對方當事人作為款、物接收人而要求變更接收人時,必須有書面變更協議(或當事人出具有效的法律文件)。嚴禁未取得對方當事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發貨或付款。
10.4我方遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時,應當及時收集有關證據,并立即以書面形式通知對方當事人,同時積極采取補救措施,減少損失。
10.5合同過程中,我方發現對方當事人不履行或不完全履行合同時,合同經辦人(包括有關技術部門)應當催促對方當事人采取有效補救措施,收集、保存對方當事人不履行合同的有關證據并及時向領導報告。
10.6我方因故變更或解除合同,應當及時以書面形式通知對方當事人,說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復的期限,盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協議。
10.7合同履行過程中如與對方當事人發生糾紛,以按合同約定、法律法規的有關規定,遵從先協商,后訴訟的程序予以處理。
11、附錄
11.1合同文本審批權限表
第6篇 某集團公司財務制度
集團公司財務制度
財務管理制度
第一章總則
第一條為了加強集團有限公司(以下簡稱集團公司)財務管理和會計監督,規范財務行為,適應社會主義市場經濟和建立現代企業制度的需要,根據《中華人民共和國會計法》,《企業財務通則》,《企業會計準則》,《公司法》,以及有關法規、政策、制度,結合本集團的實際情況,制定本制度。
第二條本制度適用于集團公司,各全資子公司(含事
業性質、企業化管理單位)和控股子公司(以下簡稱所屬企業)。
第三條集團公司和所屬企業是獨立法人,依法享有民
事權利,承擔民事責任,獨立核算,自主經營,自負盈虧。集團公司各職能部門不具有企業法人資格,不得自立銀行帳號。
第四條集團公司對國家授權經營的國有資產負有保
值增值責任,集團公司對各所屬企業所占用的國有資產實行占有責任制。各所屬企業必須設立會計機構,根據內部牽制制度合理配備會計人員,及時、準確、真實地核算企業所發生的各項經濟業務,并實行有效的會計監督。
第五條各所屬企業應加強經營管理,努力降低成本、
費用,確保企業財產的安全完整,提高資源的使用效率。
第六條各所屬企業的財務部門和財務人員必須自覺
地接受集團公司財務監督管理,除法定的會計帳冊外,不得另立會計帳冊,對會計帳冊應妥善保管,未經集團批準不得銷毀;對企業的資金,不得以個人名義開立帳戶存儲,嚴禁資金體外循環。
第七條集團公司對各所屬企業的管理以產權為紐帶,
享有投資收益權。
第八條各所屬企業不得以其資產對非控股子公司或
集團以外的法人提供擔保,因特殊原因需提供擔保的,必須經集團公司批準。
第二章集團公司財務管理機構及職責
第九條集團公司設計劃財務部,對所屬各企業及參股
公司占有的集團資產實行統一管理。
一、制訂和完善集團公司財務管理制度、會計核算制度及其他財會規章制度,并負責實施。
二、負責集團總部會計核算、報表合并和財務分析,對所屬企業財會業務進行指導、檢查、考核。對發現違反財務會計制度有關規定的應予以糾正。
三、建立和完善集團預算管理體系,組織集團所屬企業年度預算的編制,并編制合并預算,負責預算執行情況的跟蹤、分析并提出建議。
四、參與投資項目效益論證,實施過程的財務監督;負責集團公司投資權益的管理,并向集團提供投資收益分析報告,參與各所屬企業投資收益分配工作,并對投資方面重大決策(如投資、融資、利潤分配等)向集團決策層提供建議;建立健全投資檔案,對集團股權性投資項目參與股權管理。
五、負責集團授權經營考核及獎勵方案的實施與跟蹤,分解下達各所屬單位占用的國有資產增值指標并按期考核;對授權范圍內的國有資產進行清產核資、產權登記、產權界定。
六、對所屬企業財務管理實行財務主管委派制,制定管理規定并負責實施。
七、根據集團經營戰略,協調各所屬企業之間的資金分配和資金調撥,根據集團發展需要,策劃集團融資方案并實施。
八、了解各所屬企業重大經營決策,提出財務風險防范措施,向集團提出建議。
九、制定集團公司內部結算價格。按照市場價格制訂集團公司內部之間的結算價格,調解因價格而引起的集團公司內部經濟糾紛。
十、如實反映集團公司的財務狀況和經營成果。按照有關規定,編制集團公司的財務會計報告和集團公司的合并財務會計報告。
第三章所屬企業財務機構職責
第十條貫徹執行國家的財務會計政策法規,執行集團
公司的有關規定,制定本單位的具體實施辦法并負責實施。并報送集團公司計劃財務部備案,接受集團公司的財務監督。
一、做好各項財務管理基礎工作,健全內部會計管理制度。各企業應不斷完善會計人員崗位責任制、內部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計量驗收、財產清查等方面的規章制度,健全內部經濟責任制,建立科學規范的內部經營考核體系。
二、集團所屬各企業實行預算管理。
(1)每年1月中旬,根據集團預算管理制度,向集團書面報告下一年度的財務預算草案。
(2)2月中旬上報正式預算案。
(3)各企業財務預算的主要指標應由集團公司董事會討論通過。
(4)上報集團的預算案應由企業總經理或單位負責人簽字同意。
三、所屬企業應真實地記錄和反映本公司的經濟活動
和財務狀況,準確核算本公司經營成果,及時向集團公司上報月(季)度、中期、年度財務會計報告,每個會計年度終了,應根據集團要求聘請具高資質的會計師事務所對年報進行審計。
四、對外的長期投資項目,資產轉讓、兼并、破產、拍
賣,必須經集團公司批準方可處置。
五、擁有被投資企業20%以上權益的所屬企業,對其
長期投資必須采用權益法核算并編制合并會計報表。
六、固定資產增加、報廢、調出或處置必須報集團公司
批準。
七、壞帳損失單戶在5萬元以上的,必須報集團公司批
準,企業不得隨意核銷。各企業壞帳準備金可選擇按應收帳款總額比例提取和按帳齡分析法計提。按應收帳款總額比例提取的,壞帳準備金比例統一按0.5%計提。應收帳款的考核辦法按照集團頒布的《關于應收帳款的管理規定》辦理。
八、每年進行一次財產清查盤點,對各項資產的盤盈盤
虧,必須查明原因,金額在5萬元以上的必須報集團批準后方可入帳。
九、各企業在年度終了進行利潤分配時,須統一按照稅
后利潤總額的15%提取法定公積金和法定公益金,一般不得少提或多提,法定公積金超過注冊資本的企業,在征得董事會同意后可以不再計提。
十、各企業應嚴格執行集團頒布的財務指令、通知等文
件,對文件精神有異議的,應在接到有關文件之日起5天內向集團有關部門遞交書面意見,集團有關部門應在收到文件后5個工作日內予以答復。
第四章附則
第十一條本制度由集團計劃財務部負責解釋。
第十二條本制度自通過之日起執行。
財務管理制度
第一章總則
第一條為了加強集團有限公司(以下簡稱集團公司)財務管理和會計監督,規范財務行為,適應社會主義市場經濟和建立現代企業制度的需要,根據《中華人民共和國會計法》,《企業財務通則》,《企業會計準則》,《公司法》,以及有關法規、政策、制度,結合本集團的實際情況,制定本制度。
第二條本制度適用于集團公司,各全資子公司(含事
業性質、企業化管理單位)和控股子公司(以下簡稱所屬企業)。
第三條集團公司和所屬企業是獨立法人,依法享有民
事權利,承擔民事責任,獨立核算,自主經營,自負盈虧。集團公司各職能部門不具有企業法人資格,不得自立銀行帳號。
第四條集團公司對國家授權經營的國有資產負有保
值增值責任,集團公司對各所屬企業所占用的國有資產實行占有責任制。各所屬企業必須設立會計機構,根據內部牽制制度合理配備會計人員,及時、準確、真實地核算企業所發生的各項經濟業務,并實行有效的會計監督。
第五條各所屬企業應加強經營管理,努力降低成本、
費用,確保企業財產的安全完整,提高資源的使用效率。
第六條各所屬企業的財務部門和財務人員必須自覺
地接受集團公司財務監督管理,除法定的會計帳冊外,不得另立會計帳冊,對會計帳冊應妥善保管,未經集團批準不得銷毀;對企業的資金,不得以個人名義開立帳戶存儲,嚴禁資金體外循環。
第七條集團公司對各所屬企業的管理以產權為紐帶,
享有投資收益權。
第八條各所屬企業不得以其資產對非控股子公司或
集團以外的法人提供擔保,因特殊原因需提供擔保的,必須經集團公司批準。
第二章集團公司財務管理機構及職責
第九條集團公司設計劃財務部,對所屬各企業及參股
公司占有的集團資產實行統一管理。
一、制訂和完善集團公司財務管理制度、會計核算制度及其他財會規章制度,并負責實施。
二、負責集團總部會計核算、報表合并和財務分析,對所屬企業財會業務進行指導、檢查、考核。對發現違反財務會計制度有關規定的應予以糾正。
三、建立和完善集團預算管理體系,組織集團所屬企業年度預算的編制,并編制合并預算,負責預算執行情況的跟蹤、分析并提出建議。
四、參與投資項目效益論證,實施過程的財務監督;負責集團公司投資權益的管理,并向集團提供投資收益分析報告,參與各所屬企業投資收益分配工作,并對投資方面重大決策(如投資、融資、利潤分配等)向集團決策層提供建議;建立健全投資檔案,對集團股權性投資項目參與股權管理。
五、負責集團授權經營考核及獎勵方案的實施與跟蹤,分解下達各所屬單位占用的國有資產增值指標并按期考核;對授權范圍內的國有資產進行清產核資、產權登記、產權界定。
六、對所屬企業財務管理實行財務主管委派制,制定管理規定并負責實施。
七、根據集團經營戰略,協調各所屬企業之間的資金分配和資金調撥,根據集團發展需要,策劃集團融資方案并實施。
八、了解各所屬企業重大經營決策,提出財務風險防范措施,向集團提出建議。
九、制定集團公司內部結算價格。按照市場價格制訂集團公司內部之間的結算價格,調解因價格而引起的集團公司內部經濟糾紛。
十、如實反映集團公司的財務狀況和經營成果。按照有關規定,編制集團公司的財務會計報告和集團公司的合并財務會計報告。
第三章所屬企業財務機構職責
第十條貫徹執行國家的財務會計政策法規,執行集團
公司的有關規定,制定本單位的具體實施辦法并負責實施。并報送集團公司計劃財務部備案,接受集團公司的財務監督。
一、做好各項財務管理基礎工作,健全內部會計管理制度。各企業應不斷完善會計人員崗位責任制、內部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計量驗收、財產清查等方面的規章制度,健全內部經濟責任制,建立科學規范的內部經營考核體系。
二、集團所屬各企業實行預算管理。
(1)每年1月中旬,根據集團預算管理制度,向集團書面報告下一年度的財務預算草案。
(2)2月中旬上報正式預算案。
(3)各企業財務預算的主要指標應由集團公司董事會討論通過。
(4)上報集團的預算案應由企業總經理或單位負責人簽字同意。
三、所屬企業應真實地記錄和反映本公司的經濟活動
和財務狀況,準確核算本公司經營成果,及時向集團公司上報月(季)度、中期、年度財務會計報告,每個會計年度終了,應根據集團要求聘請具高資質的會計師事務所對年報進行審計。
四、對外的長期投資項目,資產轉讓、兼并、破產、拍
賣,必須經集團公司批準方可處置。
五、擁有被投資企業20%以上權益的所屬企業,對其
長期投資必須采用權益法核算并編制合并會計報表。
六、固定資產增加、報廢、調出或處置必須報集團公司
批準。
七、壞帳損失單戶在5萬元以上的,必須報集團公司批
準,企業不得隨意核銷。各企業壞帳準備金可選擇按應收帳款總額比例提取和按帳齡分析法計提。按應收帳款總額比例提取的,壞帳準備金比例統一按0.5%計提。應收帳款的考核辦法按照集團頒布的《關于應收帳款的管理規定》辦理。
八、每年進行一次財產清查盤點,對各項資產的盤盈盤
虧,必須查明原因,金額在5萬元以上的必須報集團批準后方可入帳。
九、各企業在年度終了進行利潤分配時,須統一按照稅
后利潤總額的15%提取法定公積金和法定公益金,一般不得少提或多提,法定公積金超過注冊資本的企業,在征得董事會同意后可以不再計提。
十、各企業應嚴格執行集團頒布的財務指令、通知等文
件,對文件精神有異議的,應在接到有關文件之日起5天內向集團有關部門遞交書面意見,集團有關部門應在收到文件后5個工作日內予以答復。
第四章附則
第十一條本制度由集團計劃財務部負責解釋。
第十二條本制度自通過之日起執行。
第7篇 z集團公司財務制度
為了加強財務管理工作,根據國家有關法律、法規及建設局財務制度,結合公司具體情況,制定以下集團公司財務制度。
第一章 總則
第一條
為了加強集團有限公司(以下簡稱集團公司)財務管理和會計監督,規范財務行為,適應社會主義市場經濟和建立現代企業制度的需要,根據《中華人民共和國會計法》,《企業財務通則》,《企業會計準則》,《公司法》,以及有關法規、政策、制度,結合本集團的實際情況,制定本制度。
第二條
本制度適用于集團公司,各全資子公司(含事業性質、企業化管理單位)和控股子公司(以下簡稱所屬企業)。
第三條
集團公司和所屬企業是獨立法人,依法享有民事權利,承擔民事責任,獨立核算,自主經營,自負盈虧。集團公司各職能部門不具有企業法人資格,不得自立銀行帳號。
第四條
集團公司對國家授權經營的國有資產負有保值增值責任,集團公司對各所屬企業所占用的國有資產實行占有責任制。各所屬企業必須設立會計機構,根據內部牽制制度合理配備會計人員,及時、準確、真實地核算企業所發生的各項經濟業務,并實行有效的會計監督。
第五條
各所屬企業應加強經營管理,努力降低成本、費用,確保企業財產的安全完整,提高資源的使用效率。
第六條
各所屬企業的財務部門和財務人員必須自覺地接受集團公司財務監督管理,除法定的會計帳冊外,不得另立會計帳冊,對會計帳冊應妥善保管,未經集團批準不得銷毀;對企業的資金,不得以個人名義開立帳戶存儲,嚴禁資金體外循環。
第七條
集團公司對各所屬企業的管理以產權為紐帶,享有投資收益權。
第八條
各所屬企業不得以其資產對非控股子公司或集團以外的法人提供擔保,因特殊原因需提供擔保的,必須經集團公司批準。
第二章 集團公司財務管理機構及職責
第九條
集團公司設計劃財務部,對所屬各企業及參股公司占有的集團資產實行統一管理。一、制訂和完善集團公司財務管理制度、會計核算制度及其他財會規章制度,并負責實施。二、負責集團總部會計核算、報表合并和財務分析,對所屬企業財會業務進行指導、檢查、考核。對發現違反財務會計制度有關規定的應予以糾正。三、建立和完善集團預算管理體系,組織集團所屬企業年度預算的編制,并編制合并預算,負責預算執行情況的跟蹤、分析并提出建議。四、參與投資項目效益論證,實施過程的財務監督;負責集團公司投資權益的管理,并向集團提供投資收益分析報告,參與各所屬企業投資收益分配工作,并對投資方面重大決策(如投資、融資、利潤分配等)向集團決策層提供建議;建立健全投資檔案,對集團股權性投資項目參與股權管理。五、負責集團授權經營考核及獎勵方案的實施與跟蹤,分解下達各所屬單位占用的國有資產增值指標并按期考核;對授權范圍內的國有資產進行清產核資、產權登記、產權界定。六、對所屬企業財務管理實行財務主管委派制,制定管理規定并負責實施。七、根據集團經營戰略,協調各所屬企業之間的資金分配和資金調撥,根據集團發展需要,策劃集團融資方案并實施。八、了解各所屬企業重大經營決策,提出財務風險防范措施,向集團提出建議。九、制定集團公司內部結算價格。按照市場價格制訂集團公司內部之間的結算價格,調解因價格而引起的集團公司內部經濟糾紛。十、如實反映集團公司的財務狀況和經營成果。按照有關規定,編制集團公司的財務會計報告和集團公司的合并財務會計報告。
第三章 所屬企業財務機構職責
第十條
貫徹執行國家的財務會計政策法規,執行集團公司的有關規定,制定本單位的具體實施辦法并負責實施。并報送集團公司計劃財務部備案,接受集團公司的財務監督。一、做好各項財務管理基礎工作,健全內部會計管理制度。各企業應不斷完善會計人員崗位責任制、內部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計量驗收、財產清查等方面的規章制度,健全內部經濟責任制,建立科學規范的內部經營考核體系。二、集團所屬各企業實行預算管理。(1)每年1月中旬,根據集團預算管理制度,向集團書面報告下一年度的財務預算草案。(2)2月中旬上報正式預算案。(3)各企業財務預算的主要指標應由集團公司董事會討論通過。(4)上報集團的預算案應由企業總經理或單位負責人簽字同意。三、所屬企業應真實地記錄和反映本公司的經濟活動和財務狀況,準確核算本公司經營成果,及時向集團公司上報月(季)度、中期、年度財務會計報告,每個會計年度終了,應根據集團要求聘請具高資質的會計師事務所對年報進行審計。四、對外的長期投資項目,資產轉讓、兼并、破產、拍賣,必須經集團公司批準方可處置。五、擁有被投資企業20%以上權益的所屬企業,對其長期投資必須采用權益法核算并編制合并會計報表。六、固定資產增加、報廢、調出或處置必須報集團公司批準。七、壞帳損失單戶在5萬元以上的,必須報集團公司批準,企業不得隨意核銷。各企業壞帳準備金可選擇按應收帳款總額比例提取和按帳齡分析法計提。按應收帳款總額比例提取的,壞帳準備金比例統一按0.5%計提。應收帳款的考核辦法按照集團頒布的《關于應收帳款的管理規定》辦理。八、每年進行一次財產清查盤點,對各項資產的盤盈盤虧,必須查明原因,金額在5萬元以上的必須報集團批準后方可入帳。九、各企業在年度終了進行利潤分配時,須統一按照稅后利潤總額的15%提取法定公積金和法定公益金,一般不得少提或多提,法定公積金超過注冊資本的企業,在征得董事會同意后可以不再計提。十、各企業應嚴格執行集團頒布的財務指令、通知等文件,對文件精神有異議的,應在接到有關文件之日起5天內向集團有關部門遞交書面意見,集團有關部門應在收到文件后5個工作日內予以答復。
第四章 附 則
第十一條
本制度由集團計劃財務部負責解釋。
第十二條
本制度自通過之日起執行。
第8篇 鋼鐵集團有限公司外用工外包工、售后服務人員安全管理制度
1 目的
為深入貫徹《安全生產法》、明確責任、強化外用工安全管理,保障外用工（外包工、售后服務人員）的安全與健康，根據國家及天津市的有關規定，結合公司實際情況特制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于公司各部門因工作需要，進入公司生產區域的外用工、外包工及售后服務人員。
3 管理內容和要求
3.1 外用工、外包工、售后服務人員的劃分與確認
3.1.1 外用工：凡公司各部門雇傭的臨時工，計劃外用工和以任何名義雇傭的農民工統稱外用工。
到公司參觀、考察、調研等工作的外單位人員；參加勞動的學生、代培生、借調人員；不由公司支付工資的外單位人員；承包公司生產任務的外單位現場作業人員均列入外用工范圍管理。
3.1.2 外包工：行政上獨立或單位組織生產，經營業務活動具備法人資格，在銀行設有獨立的戶頭或帳戶，有權與其它單位簽訂合同的單位到公司承包基建、修房、加工、檢修、勞務等工作的人員統稱外包工。
3.1.3 售后服務人員：從事商品生產、流通、經營和服務性經濟活動，以營利為目的獨立核算具備法人資格的企業，自行組織進入公司生產區域，執行本企業生產任務的職工。
3.2 管理職能
3.2.1 安全管理部管理職能
3.2.1.1 安全管理部是外用工、外包工、售后服務人員安全監督部門，參與外包工招投標工作，負責投標單位的安全資質審查，參與外包工立項施工的審批，負責與施工單位簽定安全協議。
3.2.1.2 負責售后服務人員安全管理的備案。
3.2.1.3 負責外用工、外包工、售后服務人員的安全監督與協調工作。
3.3 管理規定
3.3.1 公司各部門必須堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”和“計劃外用工誰使用、誰負責；外包工誰承包、誰負責；誰發包、誰監督;為誰服務、誰管理。”的原則,負責本制度的貫徹實施。
3.4 安全管理程序
3.4.1 外用工安全管理程序
3.4.2 各部門雇傭的臨時工、計劃外用工及以任何名義雇傭的農民工，必須經用人部門的安全技術培訓教育，并建立外用工臺帳、檔案，適其工作崗位培訓、考核合格后，方可辦理勞動合同。
3.4.2.1 列入外用工范圍的主管部門應事先到部門安全管理部門登記備案，落實“三級安全教育”，未經“三級安全教育”，不準上崗；特殊工種必須持證上崗。
3.4.2 外包工安全審查程序
承包單位必須經公司安全管理部對承包合同（協議）、天津鋼鐵集團有限公司計劃外用工申報表、天津鋼鐵集團有限公司計劃外用工審批表、天津鋼鐵集團有限公司治安五防協議書、天津鋼鐵集團有限公司外用（包）工安全協議書、工程安全施工方案、安全技術交底單及本單位相關資質證明進行安全審批確認，經安全管理部審查合格、蓋章確認、簽定天津鋼鐵集團有限公司外包工安全協議書（一式四份）后，方準進入作業現場進行施工，并到各職能部門辦理相關審批手續.未經安全管理部審查同意蓋章,各職能部門不予受理。
3.4.3 售后服務人員監督程序
售后服務單位組織本企業職工進入公司生產區域，執行本企業售后服務任務，公司對口部門要加強安全監督。凡包含售后服務內容的經濟合同，發包單位應與對方在合同中明確注明安全相關事項，被服務部門必須履行安全告知手續，簽定安全生產協議書〈一式兩份〉，報公司安全管理部審核備案后，方可進入公司生產區域進行作業。未按以上內容執行的單位，安全管理部有權停止其作業，并視情節考核責任部門。
3.5 檢查與考核
3.5.1 所有計劃外用工一律執行公司各項安全規章制度及安全技術操作規程，并按正式職工嚴格安全管理，發生工傷事故按《天津鋼鐵集團有限公司工傷事故管理制度》統計上報、調查處理、考核。
3.5.2 各部門的外包工，安全主管部門有權按公司各項安全規章制度、規程對其實施安全監察,監督安全協議執行情況；發生工傷事故，由責任部門負責組織、調查處理統計上報，所在安全主管部門協同調查，并及時將事故情況及處理結果報公司安全管理部。
3.5.3 售后服務人員進入公司生產區域完成本企業生產任務，所在區域場所的部門安全主管部門有權按公司各項規章制度、規程對其實行安全監督，嚴格執行安全協定，發生工傷事故售后服務單位自行負責組織調查處理統計上報，發包部門應及時將事故情況報公司安全管理部。
3.5.4 為強化外用工、外包工、售后服務人員安全管理，各部門可采用安全風險抵押或違規考核等方法，費用不準挪作他用，具體辦法須報公司安全管理部審核批準后，方可實施。
3.5.5 外用工、外包工、售后服務人員違章違紀、違反合同和違反協議、協定問題，安全管理部有權按公司有關安全規定處理。
3.5.6 對未經安全管理部審核批準而擅自雇傭、發包、同意外用工、外包工、售后服務的部門及先用工后補手續，邊用工邊辦手續和從事合同協議、協定以外的工作，安全管理部有權監督處理。如造成事故一切后果由責任部門負責，并追究有關部門領導的行政管理責任或法律責任。
3.5.7 公司所屬獨立經營具備法人資格的單位，到公司各部門承包任務按外包工管理規定執行，但必須獨立承包，不準轉包或分包。
3.5.8 公司安全管理部及各部門安全管理部門負責監督本制度的實施。
3.5.9 本規定自下發之日起實施。
第9篇 某某集團公司辦公管理制度
某集團總公司辦公管理制度
第一章總則
第一條為使公司系統的辦公工作實現規范化、程序化、制度化,迸一步加強管理和協調,明確辦公程序,提高辦公效率,保障和促進公司戰略目標的實現及各項業務的發展,制定本制度。
第二條總公司辦公室負責本制度的組織實施和管理監督。
第二章經理辦公會議
第三條總公司經理辦公會議分為管理工作會和業務工作匯報會。
第四條每月第一、二、四周的周一上午8:40分召開管理工作會議,由總經理(或指
定其他總公司領導)主持,總公司其他領導及各管理部門正副職總經理(主任)參加,必要時指定人員列席。主要研究公司重大事項,如經營戰略、重大經營決策、重要規章制度;決
定重大投資或貿易項目、重要對外關系、主要工作部署以及需要經理辦公會議討論研究的其它事項。
第五條每月第三周周一上午8:40分召開業務工作匯報會,由總經理(或指定副總經理)主持,總公司其他領導、各部門、各專業公司負責人參加,必要時指定人員列席。業務工作匯報內容包括:組織機構建設情況、職工思想狀況和具體業績、業務發展情況等。匯報單位應于會前認真準備,屆時全面匯報。
第六條各部門及各專業公司需要提請經理辦公會研究的事項,應在會議召開的上周五前以書面形式提出并附背景說明,送辦公室匯總篩選后,報總經理確定會議議題。議題確定后,由辦公室通知有關部門做好會前準備(包括會議材料等)。
第七條經理辦公會議對議定的事項形成相應決議或決定,總經理有最終集中決策及決定權。
第八條辦公室指定專人作好經理辦公會議記錄,并整理存檔。重要決議事項形成會議紀要,印發有關單位或人員。辦公室對需貫徹落實的事項進行催辦、督察并反饋情況。
第九條總公司領導會議由總經理主持,總公司其他領導參加,不定期召開,必要時由辦公室主任負責記錄和督促會議議決事項的協調落實。
第三章公文處理
第十條各部門原則上不得以部門名義對公司系統外的單位制發正式文件。
第十一條國務院各部委及國務院扶貧辦來文(包括各部門收到或代領的),均應交由辦公室統一登記、傳閱和歸檔。有關文件經辦公室同意,部門可復印留存。
第十二條凡以總公司名義發出的公文、函件及用總公司印章的,辦公室對內容和文字有權審核,并負有把關責任。
第十三條辦公室負責文書檔案的管理工作并負責指導全系統的文檔工作。
第十四條辦公室負責制定總公司保密工作條例并指導全系統的保密工作。
第四章內部呈批
第十五條總公司各部門、各專業公司、子公司等以書面形式向總公司領導匯報工作或請求批準有關事項,須使用呈批件。
第十六條總公司各部門的呈批件,由該部門直送分管領導,領導簽批后直接退該部門辦理。屬于分管領導權限之外的,必須交由辦公室呈報總經理閱批,批后經分管領導閱后退呈報部門或根據領導批示處理。
第十七條專業公司、子公司的呈批件,按呈報內容自行送交相關管理部門或分管領導。需報總經理審批的,應交由辦公室負責呈送,批后按領導批示處理。
第十八條呈批件由總公司領導簽批后,原件交辦公室歸檔存查,呈報單位必要時可留復印件。
第十九條辦理呈批件必須打印,按規定填寫,規范用表,由承辦人及呈報單位負責人簽字;如有附件應齊全有效。一般應一事一呈。需要一事多批的,第二次呈報時應附上次批示意見。
第二十條承辦部門要認真負責,收、交、轉、送要做到快速、準確、交接手續齊備,應建立收發文和交接制度,指定專人負責登記和存檔。
第二十一條各部門及各專業公司應指定一名正式職工作為聯絡員,負責聯絡工作。包括簽領文件、接聽通知并向本單位領導及人員傳達、報迭呈批件及其他相關事務。
第五章印章使用
第二十二條凡涉及公司重要合同、協議、對外承諾、擔保、資產轉移等事宜的法律文書及其他重要事由的文件,須經法規室審核,報總經理簽批后用印。
第二十三條呈送國務院扶貧辦及各部委的文件,須由辦公室主任核稿,報總經理簽批后用印。
第二十四條涉及總公司領導具體分管業務的一般性函件、報表、證明等,由辦公室秘書處審核,經分管領導簽批后用印。
第二十五條除上述之外的一般性函件、介紹信或其他事由等,由辦公室主任批準后用印。
第六章機要文書
第二十六條機要室主要負責總公司文件和有關材料的打印。打印內容須經辦公室主任(或分管領導)審核簽字。
第二十七條各單位需制發的業務公文、函件及其他材料等均應自行打印。
第二十八條辦理復印、傳真等應填寫“機要室業務申請單”,經部門負責人簽字后,送機要室辦理。每季未由辦公室統計費用后轉財務本部,計入部門費用。
第二十九條一般業務性外發傳真由部門負責人簽字;重要傳真件外發由總公司分管領導簽字。
第三十條收到傳真件應及時通知收件人簽字領取。
第三十一條各部門及個人的郵件自行發送或領取,屬于總公司領導的,辦公室負責辦理。
第七章接待
第三十二條凡客人來訪的,登記后由被訪單位派人接見并引入。
第三十三條總公司領導的客人來訪由辦公室接待員負責接待,其他來訪客人由被訪單位自行安排接待。
第三十四條業務談判需用會議室或談判間,應提前與辦公室聯系,由接待員負責安排。
第八章其他
第三十五條處以上干部每隔周六上午8:30一一:30應到公司集體議事。臨時有事或有病的,須向總公司分管領導請假。
第三十六條總公司各部門、各專業公司正副職以上(含)領導每日應于晚六時下班、臨時有事的,須向總公司分管領導請假。
第三十七條總公司各部門對各專業公司、子公司實行歸口管理,每季度未各專業公司、子公司相應的機構或相對固定的人員向歸口管理部門匯報工作、呈報報表及其他材料。
第九章附則
>
第三十九條各專業公司、子公司在貫徹執行本制度的同時,可根據實際情況,制定實施細則。
第10篇 房地產集團公司監事會會議制度
房地產集團有限公司監事會會議制度
第一條 為規范* 城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)監事會會議(以下簡稱會議)工作,提高監管工作的有效性,確保監事會依法獨立、有效行使監督權,依照《公司法》及本公司《章程》,特制定本制度。
第二條 監事會是公司的常設監察機構,對公司的財務會計工作及董事和總經理等高級管理人員執行職務的行為進行監督。
第三條 監事會議事方式主要采取定期會議和臨時會議的形式進行。會議由監事會主席主持。監事會主席因故不能出席,應委托一位監事主持。
第四條 監事會由監事會主席召集,每年召開1 至2 次會議。
第五條 監事連續2 次不能親自出席會議、也不委托其他監事代其行使職權的,應視為無行使職權能力,由監事會提請股東會更換監事人選。
第六條 會議主要議題一般應包括:
(一)審核公司年度、期中財務報告,從監督角度提出監事會的分析意見及建議;
(二)重點分析評價公司預算執行情況、資產運行情況、重大投資決策實施情況、公司資產質量和保值增值情況;
(三)討論監事會工作報告、工作計劃和工作總結;
(四)審議對董事、總經理違法行為的懲罰措施;
(五)議定對董事會決議的復議建議;
(六)討論公司《章程》規定和股東會授權的其他事項。
第七條 有下列情形之一的,經監事會主席或 l/2 以上監事提議,或應總經理的要求,監事會可以召開臨時會議:
(一)公司已經或正在發生重大的資產流失現象,股東權益受到損害,董事會未及時采取措施的;
(二)董事會成員或經理層有違法違紀行為,嚴重影響公司利益的;
(三)對公司特定事項進行專題調研論證或請董事會、經理層提供有關咨詢意見的;
(四)監事會認為有必要召開臨時會議的其他情況。
第八條 監事會主席應履行以下職責:
(一)召集和主持會議,決定是否召開臨時會議;
(二)簽署監事會決議和建議,檢查監事會決議實施情況,并向監事會報告決議的執行情況;
(三)組織制定監事會工作計劃和監事會決定事項的實施,代表監事會向股東會報告工作;
(四)公司《章程》規定的其他權利。
第九條 會議由監事會主席和其他監事出席。監事會認為必要時,可以邀請董事長、董事和總經理列席會議。監事因故不能出席會議的,應事先向監事會主席請假,并提出書面意見或書面表決,也可書面委托其他監事代行其職權,
但委托書應寫明授權范圍。監事無故缺席且不提交書面意見或書面表決的,視為同意依法召開的監事會的決議。
第十條監事會召開定期會議應在10 天前,召開臨時會議應在3 天前,將會議的時間、地點和議題書面通知全體監事,并附會議相關材料。
第十一條 會議的決議要由監事記名表決,監事在表決時各有一票表決權。當贊成票和反對票相對等時,監事會主席有多投一票的權利。表決事項須經出席會議監事的2/3以上贊成方為有效。
第十二條 會議必須認真做好會議記錄,會議記錄由監事會指定人員擔任,出席會議的監事和記錄員應當在會議記錄上簽名。監事有權對本人在會議上的發言作出說明性記載。
第十三條 會議召開后應形成會議紀要,并和會議記錄、決議等作為監事會工作檔案,由董事會秘書保存,年終時交綜合管理部統一歸檔。
第十四條 監事會的決議由監事執行或監事會監督執行。
第十五條 本制度適用于公司監事會,所屬項目公司、專業公司可根據本公司章程參照執行。
第十六條 本制度由監事會負責解釋和修訂。
第十七條 本制度經監事會批準,自印發之日起施行。
第11篇 集團公司財務制度
財務管理制度
第一章 總則
第一條 為了加強集團有限公司（以下簡稱集團公司）財務管理和會計監督，規范財務行為，適應社會主義市場經濟和建立現代企業制度的需要，根據《中華人民共和國會計法》，《企業財務通則》，《企業會計準則》，《公司法》，以及有關法規、政策、制度,結合本集團的實際情況,制定本制度。
第二條 本制度適用于集團公司，各全資子公司（含事
業性質、企業化管理單位）和控股子公司（以下簡稱所屬企業）。
第三條 集團公司和所屬企業是獨立法人，依法享有民
事權利，承擔民事責任，獨立核算，自主經營，自負盈虧。集團公司各職能部門不具有企業法人資格，不得自立銀行帳號。
第四條 集團公司對國家授權經營的國有資產負有保
值增值責任，集團公司對各所屬企業所占用的國有資產實行占有責任制。各所屬企業必須設立會計機構，根據內部牽制制度合理配備會計人員，及時、準確、真實地核算企業所發生的各項經濟業務，并實行有效的會計監督。
第五條 各所屬企業應加強經營管理，努力降低成本、
費用，確保企業財產的安全完整，提高資源的使用效率。
第六條 各所屬企業的財務部門和財務人員必須自覺
地接受集團公司財務監督管理，除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊，對會計帳冊應妥善保管，未經集團批準不得銷毀；對企業的資金，不得以個人名義開立帳戶存儲，嚴禁資金體外循環。
第七條 集團公司對各所屬企業的管理以產權為紐帶，
享有投資收益權。
第八條 各所屬企業不得以其資產對非控股子公司或
集團以外的法人提供擔保，因特殊原因需提供擔保的，必須經集團公司批準。
第二章 集團公司財務管理機構及職責
第九條 集團公司設計劃財務部，對所屬各企業及參股
公司占有的集團資產實行統一管理。
一、制訂和完善集團公司財務管理制度、會計核算制度及其他財會規章制度，并負責實施。
二、負責集團總部會計核算、報表合并和財務分析，對所屬企業財會業務進行指導、檢查、考核。對發現違反財務會計制度有關規定的應予以糾正。
三、建立和完善集團預算管理體系，組織集團所屬企業年度預算的編制，并編制合并預算，負責預算執行情況的跟蹤、分析并提出建議。
四、參與投資項目效益論證，實施過程的財務監督；負責集團公司投資權益的管理，并向集團提供投資收益分析報告，參與各所屬企業投資收益分配工作，并對投資方面重大決策（如投資、融資、利潤分配等）向集團決策層提供建議；建立健全投資檔案，對集團股權性投資項目參與股權管理。
五、負責集團授權經營考核及獎勵方案的實施與跟蹤，分解下達各所屬單位占用的國有資產增值指標并按期考核；對授權范圍內的國有資產進行清產核資、產權登記、產權界定。
六、對所屬企業財務管理實行財務主管委派制，制定管理規定并負責實施。
七、根據集團經營戰略，協調各所屬企業之間的資金分配和資金調撥，根據集團發展需要，策劃集團融資方案并實施。
八、了解各所屬企業重大經營決策，提出財務風險防范措施，向集團提出建議。
九、制定集團公司內部結算價格。按照市場價格制訂集團公司內部之間的結算價格，調解因價格而引起的集團公司內部經濟糾紛。
十、如實反映集團公司的財務狀況和經營成果。按照有關規定，編制集團公司的財務會計報告和集團公司的合并財務會計報告。
第三章 所屬企業財務機構職責
第十條 貫徹執行國家的財務會計政策法規，執行集團
公司的有關規定，制定本單位的具體實施辦法并負責實施。并報送集團公司計劃財務部備案，接受集團公司的財務監督。
一、做好各項財務管理基礎工作，健全內部會計管理制度。各企業應不斷完善會計人員崗位責任制、內部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計量驗收、財產清查等方面的規章制度，健全內部經濟責任制，建立科學規范的內部經營考核體系。
二、集團所屬各企業實行預算管理。
(1)每年1月中旬，根據集團預算管理制度，向集團書面報告下一年度的財務預算草案。
(2)2月中旬上報正式預算案。
(3)各企業財務預算的主要指標應由集團公司董事會討論通過。
(4)上報集團的預算案應由企業總經理或單位負責人簽字同意。
三、所屬企業應真實地記錄和反映本公司的經濟活動
和財務狀況，準確核算本公司經營成果，及時向集團公司上報月（季）度、中期、年度財務會計報告，每個會計年度終了，應根據集團要求聘請具高資質的會計師事務所對年報進行審計。
四、對外的長期投資項目，資產轉讓、兼并、破產、拍
賣，必須經集團公司批準方可處置。
五、擁有被投資企業20%以上權益的所屬企業，對其
長期投資必須采用權益法核算并編制合并會計報表。
六、固定資產增加、報廢、調出或處置必須報集團公司
批準。
七、壞帳損失單戶在5萬元以上的，必須報集團公司批
準，企業不得隨意核銷。各企業壞帳準備金可選擇按應收帳款總額比例提取和按帳齡分析法計提。按應收帳款總額比例提取的，壞帳準備金比例統一按0.5%計提。應收帳款的考核辦法按照集團頒布的《關于應收帳款的管理規定》辦理。
八、每年進行一次財產清查盤點，對各項資產的盤盈盤
虧，必須查明原因，金額在5萬元以上的必須報集團批準后方可入帳。
九、各企業在年度終了進行利潤分配時，須統一按照稅
后利潤總額的15%提取法定公積金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公積金超過注冊資本的企業，在征得董事會同意后可以不再計提。
十、各企業應嚴格執行集團頒布的財務指令、通知等文
件，對文件精神有異議的，應在接到有關文件之日起5天內向集團有關部門遞交書面意見，集團有關部門應在收到文件后5個工作日內予以答復。
第四章 附 則
第十一條 本制度由集團計劃財務部負
責解釋。
第十二條 本制度自通過之日起執行。
財務管理制度
第一章 總則
第一條 為了加強集團有限公司（以下簡稱集團公司）財務管理和會計監督，規范財務行為，適應社會主義市場經濟和建立現代企業制度的需要，根據《中華人民共和國會計法》，《企業財務通則》，《企業會計準則》，《公司法》，以及有關法規、政策、制度,結合本集團的實際情況,制定本制度。
第二條 本制度適用于集團公司，各全資子公司（含事
業性質、企業化管理單位）和控股子公司（以下簡稱所屬企業）。
第三條 集團公司和所屬企業是獨立法人，依法享有民
事權利，承擔民事責任，獨立核算，自主經營，自負盈虧。集團公司各職能部門不具有企業法人資格，不得自立銀行帳號。
第四條 集團公司對國家授權經營的國有資產負有保
值增值責任，集團公司對各所屬企業所占用的國有資產實行占有責任制。各所屬企業必須設立會計機構，根據內部牽制制度合理配備會計人員，及時、準確、真實地核算企業所發生的各項經濟業務，并實行有效的會計監督。
第五條 各所屬企業應加強經營管理，努力降低成本、
費用，確保企業財產的安全完整，提高資源的使用效率。
第六條 各所屬企業的財務部門和財務人員必須自覺
地接受集團公司財務監督管理，除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊，對會計帳冊應妥善保管，未經集團批準不得銷毀；對企業的資金，不得以個人名義開立帳戶存儲，嚴禁資金體外循環。
第七條 集團公司對各所屬企業的管理以產權為紐帶，
享有投資收益權。
第八條 各所屬企業不得以其資產對非控股子公司或
集團以外的法人提供擔保，因特殊原因需提供擔保的，必須經集團公司批準。
第二章 集團公司財務管理機構及職責
第九條 集團公司設計劃財務部，對所屬各企業及參股
公司占有的集團資產實行統一管理。
一、制訂和完善集團公司財務管理制度、會計核算制度及其他財會規章制度，并負責實施。
二、負責集團總部會計核算、報表合并和財務分析，對所屬企業財會業務進行指導、檢查、考核。對發現違反財務會計制度有關規定的應予以糾正。
三、建立和完善集團預算管理體系，組織集團所屬企業年度預算的編制，并編制合并預算，負責預算執行情況的跟蹤、分析并提出建議。
四、參與投資項目效益論證，實施過程的財務監督；負責集團公司投資權益的管理，并向集團提供投資收益分析報告，參與各所屬企業投資收益分配工作，并對投資方面重大決策（如投資、融資、利潤分配等）向集團決策層提供建議；建立健全投資檔案，對集團股權性投資項目參與股權管理。
五、負責集團授權經營考核及獎勵方案的實施與跟蹤，分解下達各所屬單位占用的國有資產增值指標并按期考核；對授權范圍內的國有資產進行清產核資、產權登記、產權界定。
六、對所屬企業財務管理實行財務主管委派制，制定管理規定并負責實施。
七、根據集團經營戰略，協調各所屬企業之間的資金分配和資金調撥，根據集團發展需要，策劃集團融資方案并實施。
八、了解各所屬企業重大經營決策，提出財務風險防范措施，向集團提出建議。
九、制定集團公司內部結算價格。按照市場價格制訂集團公司內部之間的結算價格，調解因價格而引起的集團公司內部經濟糾紛。
十、如實反映集團公司的財務狀況和經營成果。按照有關規定，編制集團公司的財務會計報告和集團公司的合并財務會計報告。
第三章 所屬企業財務機構職責
第十條 貫徹執行國家的財務會計政策法規，執行集團
公司的有關規定，制定本單位的具體實施辦法并負責實施。并報送集團公司計劃財務部備案，接受集團公司的財務監督。
一、做好各項財務管理基礎工作，健全內部會計管理制度。各企業應不斷完善會計人員崗位責任制、內部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計量驗收、財產清查等方面的規章制度，健全內部經濟責任制，建立科學規范的內部經營考核體系。
二、集團所屬各企業實行預算管理。
(1)每年1月中旬，根據集團預算管理制度，向集團書面報告下一年度的財務預算草案。
(2)2月中旬上報正式預算案。
(3)各企業財務預算的主要指標應由集團公司董事會討論通過。
(4)上報集團的預算案應由企業總經理或單位負責人簽字同意。
三、所屬企業應真實地記錄和反映本公司的經濟活動
和財務狀況，準確核算本公司經營成果，及時向集團公司上報月（季）度、中期、年度財務會計報告，每個會計年度終了，應根據集團要求聘請具高資質的會計師事務所對年報進行審計。
四、對外的長期投資項目，資產轉讓、兼并、破產、拍
賣，必須經集團公司批準方可處置。
五、擁有被投資企業20%以上權益的所屬企業，對其
長期投資必須采用權益法核算并編制合并會計報表。
六、固定資產增加、報廢、調出或處置必須報集團公司
批準。
七、壞帳損失單戶在5萬元以上的，必須報集團公司批
準，企業不得隨意核銷。各企業壞帳準備金可選擇按應收帳款總額比例提取和按帳齡分析法計提。按應收帳款總額比例提取的，壞帳準備金比例統一按0.5%計提。應收帳款的考核辦法按照集團頒布的《關于應收帳款的管理規定》辦理。
八、每年進行一次財產清查盤點，對各項資產的盤盈盤
虧，必須查明原因，金額在5萬元以上的必須報集團批準后方可入帳。
九、各企業在年度終了進行利潤分配時，須統一按照稅
后利潤總額的15%提取法定公積金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公積金超過注冊資本的企業，在征得董事會同意后可以不再計提。
十、各企業應嚴格執行集團頒布的財務指令、通知等文
件，對文件精神有異議的，應在接到有關文件之日起5天內向集團有關部門遞交書面意見，集團有關部門應在收到文件后5個工作日內予以答復。
第四章
附 則
第十一條 本制度由集團計劃財務部負責解釋。
第十二條 本制度自通過之日起執行。
第12篇 集團建設公司項目安全管理制度
建設集團公司項目安全管理制度
一、總則
1、為加強項目安全管理工作,保護職工在施工生產過程中的安全與健康,預防傷亡事故和職業危害,促進項目生產的發展,特制定本辦法。
2、項目安全管理要責徹執行'安全第一,預防為主'的方針、要堅持'管生產必須管安全'的原則,及'誰主管誰負責'的安全生產責任制,形成'完善的項目安全'的保證體系。
3、項目安全管理必須堅持從嚴治理,做到嚴明職責、嚴密制度、嚴肅紀律、嚴格考核。
4、本辦法適用于工地各項目經理部。
二、項目安全管理機構、人員及職責
(一)項目必須成立安全領導小組,項目經理為安全領導小組組長,是本項目安全生產第一責任人。項目應設立負責安全技術管理的職能部門,協助經理對日常安全生產工作和機械安全工作履行監督、檢查、管理職責,并協助搞好機械安全和消防工作。
(二)100人以上的項目經理部必須設立專職安全員一名,特殊情況下,可設二名專職安全員。項目專職安全員必須經地方勞動部門或公司組織的專業培訓,獲得《安全員證》后方可上崗。
(三)項目專職安全員不得隨意更換,確因工作需要變更工作崗位時,須報安全部門批準,并配備經培訓獲得《安全員證》的其他人員接替工作。
(四)項目經理部有關人員安全職責
a、項目經理安全職責
1、對項目的安全生產、勞動保護工作負第一責任。
2、貫徹執行國家有關安全生產、勞動保護的方針、政策、法令和公司有關安全生產規章制度。
3、在計劃、布置、檢查、總結、評比本項目生產工作時,必須同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全生產工作。
4、負責組織領導本項目安全生產保證體系,制定年度安全生產工作目標和相應的保證措施。
5、領導本項目安全小組和負責檢查安全技術部門的工作,堅持每月對本項目生產進行一次大檢查,主持召開項目安全生產辦公會,研究本項目安全生產有關問題。
6、督促、檢查副經理、各職能部門及負責人嚴格履行安全生產責任制,落實各自管轄的安全工作,對本項目事故隱患的整改在技術、資金、物資上給予妥善安排和保證,及時解決生產過程中的各類事故隱患,減少和杜絕傷亡事故。
7、加強對本項目職工的遵章守紀教育,提高職工素質,強化職工安全意識,總結、推廣安全生產先進經驗,表彰先進班組和個人。
8、推進現代科學管理方法,提高安全生產管理水平。
9、項目經理是項目范圍內治安綜合治理責任人,對職工正常的生活安全負有主要責任,組織職工法制教育,把預防在先工作做好、做細,負責處理案件、事件調解糾紛。
b、項目副經理安全職責
1、對本項目的安全生產、勞動保護工作負第二責任。
2、協助經理認真貫徹落實國家有關生產、勞動保護的方針、政策、法令和公司有關生產規章制度。
3、貫徹執行'管生產必須管安全'的原則,做到生產與安全'五同時'。
4、協助經理組織本項目安全大檢查,對查出的事故隱患等,指定專人或部門負責限期整改。
5、主持和參加項目生產調度會,當生產與安全發生矛盾時,必須服從安全,確保安全生產。
6、加強對職工遵守紀律的教育,提高職工素質、強化職工安全意識,總結推廣安全生產先進經驗。
7、做好本項目職工勞逸結合和女工'五期'特殊勞動保護工作,嚴格執行公司關于勞動保護用品、防暑降溫物品的發放標準。
8、本項目發生人身、機械、火災等事故,要親臨現場,組織調查事故原因及責任,按照'四不放過'的原則,對事故責任者提出處理意見,并制定預防措施。
9、參加項目安全生產辦公會議,督促、檢查項目安全技術部門的工作,在經理外出期間,承擔和行駛經理的安全職責,努力實現本項目安全生產目標。
c、項目負責人的安全職責
1、監督并保證國家安全生產、勞動保護的方針、政策、法令和公司有關安全生產規章制度的貫徹執行,對本項目安全生產負領導責任。
2、把安全生產工作列入公司重要議事日程,定期聽取安全技術職能人員對本項目安全生產工作匯報。
3、加強本項目各級管理人員和職工的思想政治教育工作,提高職工的遵章守紀自覺性,提高全員安全意識。
4、參加項目安全生產辦公會,專項研究和解決有關安全生產議題的會議。
d、項目工會負責人安全職責
1、對本單位的安全生產、勞動保護工作負綜合治理責任。
2、督促并協助行政領導貫徹國家有關安全生產、勞動保護的方針、政策、法令有關安全生產的規章制度,把勞動保護列入工會重要議事日程,保護職工的安全與健康。
3、貫徹'安全生產、人人有責'的方針,組織并協助開展安全生產,勞動保護的宣傳、教育和培訓工作,教育職工遵守勞動法令、制度和各種操作規程。
4、參加本項目發生的人身、機械、火災等事故的調查、處理及善后工作,協助有關部門提出防止傷亡事故的措施,認真做好群眾監督工作。
5、監督項目逐步改善職工的工作條件和女工保護工作,維護職工勞動保護的合法權利和義務,組織開展安全生產和文明生產競賽活動。
6、參加本項目召開的安全生產辦公會議,參與研究解決有關安全生產議題的會議。
e、項目施工技術人員安全職責
1、在項目經理的直接領導下,從技術上對本項目的安全生產工作負責。
2、主持項目安全技術業務會,組織技術人員學習貫徹各種安全法規、制度和編制安全操作規程,制定項目單項工程安全措施。
3、向項目職工進行施工技術交底時,同時進行安全交底,講解施工工藝安全技術操作規程,深入施工現場及時解決施工生產過程中的安全技術問題。
4、督促并指導工人嚴格按照安全操作規程進行施工生產,對施工生產中違反安全操作規程的,有權令其停止作業,及時糾正。
5、協助搞好職工安全技術培訓工作。
f、項目安全技術人員職責
1、在項目經理的直接領導下,積極宣傳和認真貫徹上級有關安全生產方針、政策、法璺、制度等,推動本項目的安全生產工作。
2、經常深入施工現場進行檢查,發現危及職工人身安全的隱患,及時向有關領導報告,采取措施,防患于未然。有權制止違章作業,有權糾正違章指揮。
3、負責項目安全生產的宣傳、教育工作,對新上崗上員進行上崗前的安全教育,協助公司安全管理部門搞好本項目特種作業人員的安全技術培訓工作,做到特
殊工種工人100%持證上崗。
4、負責施工現場重要危險部位的警示、安全標語牌的制作,宣傳工作,參加本項目工傷事故的調查、分析和處理會議。
5、參加項目安全生產會議、定期向經理等匯報安全生產工作,提出安全生產方面的建議和要求,按時上報安全生產各類報表,建立健全安全生產臺帳。
g、作業隊長、班組長安全職責
1、對作業隊、班組工人在生產中的安全和健康負責,認真執行本單位安全生產規章制度和安全操作規程,檢查督促作業隊、班組工人正確使用各種勞動防護用品。
2、組織好每天的安全生產班前講話,作業中檢查、班后小結及換班交接工作,不違章指揮,不違章作業,當生產與安全發生矛盾時,必須服從安全。
3、全面了解掌握作業隊、班組人員的思想動態,經常對作業隊、班組進行遵章守紀教育,嚴格執行勞動紀律,教育職工在任何情況下不違章蠻干,對新上崗的工人進行班組安全教育。
4、對本作業隊、班組發生的各類事故,要詳細記錄,立即上報,積極參與事故的調查,并組織作業隊、班組人員分析原因,吸取教訓,提出防范措施,不得隱瞞事故。
5、在生產過程中發現制備、現場存在明顯事故隱患,并隨時可能危及人員生命安全時,有權停止作業,迅速組織人員撤離危險崗位,及時向領導報告。
6、組織好作業隊、班組每周安全日活動,認真做好各類安全活動記錄,總結安全生產經驗,找出教訓,針對問題采取措施,使生產經常處于安全狀態。
7、及時表揚作業隊、班組安全生產中的好人好事,將安全生產情況填入原始記錄,做為工人考核、評比、定級、升級、競賽評獎的條件之一。
三、安全檢查
(一)項目經理必須每月組織一次全面的安全大檢查。安全檢查由項目經理、副經理或黨小組負責人親自牽頭,組織項目工會及有關職能部門的負責人和項目專職安全員共同進行。并積極配合公司安全管理部門進行專項和重點檢查。
(二)項目安全檢查要有重點。特別要做好易發'商空墜落'、'機械傷害'、'淹弱'、'觸電'、'火災'等事故場所的檢查,邊查邊改,同時各項目根據各自承擔工程的實際情況,推行項目安全檢查表,做到安全生產檢查規范化、標準化。
(三)對查出的事故隱患及事故苗頭,有關部門要制訂整改計劃,做到定人、定措施、定完成日期,必須做到條條有著落,件件有交待。在隱患未消除前,必須采取可靠的防護措施,如危及職工人身安全的,應立即停止作業。
四、安全紀律
(一)遵守勞動紀律,服從項目領導和安全檢查人員的指揮,上崗作業時,思想集中,堅守崗位,未經許可不得隨意從事非本工種作業,不得酒后作業和在嚴禁煙火的場所吸煙、動火。
(二)嚴格執行本工種(崗位)安全操作規程,不違章冒險作業,有權拒絕違章指揮,有責任制止他人違章操作。
(三)按照作業要求正確穿戴好個人防護用品,進入施工現場必須戴好安全帽,在沒有防護設施的高處、懸崖和陡坡施工中必須系好安全帶;水上作業穿好救生衣;高處和交叉作業時不得往下投擲物料;嚴禁穿硬底鞋、施鞋、高跟鞋或赤腳、赤膊進入施工現場;女工不得穿裙裝上班作業。
(四)在施工現場行走要注意安全,不得隨意攀登腳手架、龍門架、雙導染、懸梯和吊唁鉤、鏟斗,不得私自操作電動開關和私接亂接電源線,非特種作業人員嚴禁從事特種作業,非機械操作工嚴禁撥弄或開動機械設備,不得在施工現場打鬧玩耍,不得將家屬、小孩或無關人員帶入施工現場。
(五)非操作人員未經允許不得隨意進入爆破警戒區、鋼筋(鋼索)張拉區、吊裝作業區、龍門架拼裝或拆除區。對施工現場各種防護設施裝置,防護圍欄、蓋板、安全標志等不得任意拆除和拆除隨意挪動。
五、班組安全管理
(一)班組是項目一切生產活動的主體,項目經理必須重視班組的安全管理,加強安全優秀班組和合格安全班組的建設。
(二)班組應認真貫徹執行總公司、公司和項目制訂的各項安全生產規章制度,根據各班組工作實際情況,制訂本班組職工基本行為規范,個人勞動防護用品佩戴使用制度,常用工具設備維修檢查制度,并制訂水上和高處作業須知,吊裝拆除作業、安全用電、防火滅火須等班組安全制度。
(三)班組必須設一名兼職安全員,協助班組長搞好本班組安全工作,班組要每周進行一次安全活動例會,組織學習安全生產法規,安全技術知識、安全文化知識和本工種施工工藝及操作規程,分析事故安全和事故隱患,提出預防增強和提高本班組職工的安全意識,提高職工自我保護和群體保護能力。
(四)每天上班前,班組長要進行班前安全講話和安全交底,要交清當天作業的內容、人員分工、危險因素存在的工序和相應的預防措施;作業前要對施工機具、防護裝置進行全面檢查,班中要求進行安全巡檢,班后要小結,輪班作業換班時應向下一班安全交底,對作業中發現的不安全行為、隱患要隨時指出、糾正。
(五)班組在作業過程中,組員要互相關心、互相督促,做到'不傷害';對班組內使用的各種機具設備、工具要認真維修保養,確保安全有效。班組在一個分項工程任務完成后,應將剩余的鋼筋、木料、水泥等運到指定地點,按規定分類堆放,不得堵塞通道、交通路口,不得把建筑垃圾扔在安全網內。作業場所積聚的油跡、水跡、粉塵要清掃干凈,做到清潔、衛生、文明生產。
六、事故調查及處理
(一)項目發生事故后,事故現場有關人員應立即報告項目經理及有關領導,經現或有關領導接到事故報告后,必須立即采用措施組織搶救,防止事故擴大,盡量減少人員傷亡和財產損失。
(二)項目發生重傷、死亡事故后,應當在24小時內上報公路主管部門,發生死亡重大死亡事故,應同時立即報告地方安全部門、公安部門、人民檢察院、工會組織,報告內容包括:發生事故的單位、時間、地點、傷亡人員情況,初步分析事故的原因等。
(三)發生傷亡事故,應當保護事故現場,因搶救傷員需要移動現場部分物品時,必須作出標志,繪制事故現場圖,詳細作出記錄,在消除現場危險因素、采取防范措施后,方可恢復生產。
(四)事故發生后,必須按國務院[1991]年發布的75號令《企業職工傷亡事故報告和處理規定》以及總公司具體規定處理。
七、安全獎罰
(一)在項目安全生產工作中,具備條件的確優秀安全生產班組和個人應給予表揚和物質獎勵,優秀安全班組和個人的條件如下:
1、圓滿完成本項目下達的各種生產任務,符合第六點第二條、第四條、第五條的班組和作業隊。
2、杜絕重傷和死亡事故,輕傷事故不突破2人次,年度內未發生過一般機械設備事故、火災事故,實現了'安全年'的作業隊或班組。
3、能模范的執行、遵守各項安全管理制度和規定,熟悉本
工種、本崗位的安全技術業務知識,努力完成本職生產任務,連續兩年未發生過個人責任事故的個人。
4、能積極參加上級和本項目組織的各項安全活動,能對本項目、本班組的事故隱患治理提出改進措施和合理化建議并取得成效的,能堅持原則,敢于制止'三違'現象,在排除事故隱患,使職工人身和國家財產免受損失,為單位的安全生產做出突出貢獻的個人。
(二)獎勵的具體標準由各項目自定。
(三)在項目施工中,因'三違'而導致輕傷、重傷、死亡、重大死亡(指一次死亡3人以上)事故,對項目和責任者的處罰和行政處分按總公司《職工傷亡事故處罰辦法》的有關規定辦理。
(四)項目發生機械事故后,對有關責任人的處罰,按總公司《機械設備安全條例》有關規定辦理。
(五)違反施工現場安全管理條件行為的職工,處以100-200元的罰款,干部違反加倍處罰:
1、進入施工現場不戴安全帽者;高處作業不系安全帶、不穿防滑鞋者。
2、穿拖鞋、高跟鞋、裙裝或赤腳、赤膊上班作業者;機床作業不戴手套,不戴防護鏡者。
3、在油庫、料庫庫房內,乙炔發生器室,木工棚內吸煙、動火者。
4、在高處、水上工作平臺上作業,追拉推打開玩笑者。
5、施工機械、車輛超座載人以及無《特種作業人員操作證》、《駕駛證》駕駛他人施工機械、車輛者。
6、有意損壞安全網、安全帶、安全標志、交通標志、通航信號、消防器材者。
